Must huumor pangaülekannete selgitustes ei ole kuriteo kahtlustamiseks piisav põhjus
Johanna-Kadri Kuusk, 15. august 2017
Eelmisel nädalal tuletasid Soome pangad inimestele meelde, et pangaülekande selgituslahtris ei tasu liiga agaralt nalja visata, kuna pangad on kohustatud kahtlastest maksetest politseid teavitama. Kuidas on lood Eestis?
Eestis ei ole lood teisiti ja meil kontrollib kahtlaseid makseid politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo, kuhu saadeti eelmisel aastal kokku 2451 rahapesukahtlustuse teadet (NB! teadete arv pole vaid pankade poolt saadetud, vaid kõik rahapesukahtlustuse teated kokku).