ÜÜRATU RAHAPESU: KAKS TRILJONIT DOLLARIT! Kriminaalide kombitsad tungisid tipp-pankadesse
Toimetas Aare Kartau, 22. september 2020
Suurleke paljastas, et mitmed maailma tipp-pangad lubasid kriminaalidel rahapesuga tegeleda. Tuhandetes lekkinud dokumentides sisalduv info näitab, et selliseid tehinguid tehti kokku umbes kahe triljoni dollari ulatuses.
FinCENi (USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakond) toimikutes sisaldub enam kui 2500 dokumenti, mis paljastavad suurpankades toimunud rahapesu. Sellest enamuse moodustas dokumentatsioon, mille pangad saatsid USA ametivõimudele aastatel 2000-2017. BBC teatel on need dokumendid (SARid) rahvusvahelise pangandussüsteemi ühed enim valvatud saladused. Pangad kasutavad SARe kahtlasest käitumisest teatamiseks, ent need pole õiguserikkumiste ega kuritegude otseseks tõendiks ega kinnituseks.