Danske Eesti osakond ei rikkunud USA sanktsioone ja pääses 200 miljardi euro suurusest rahatrahvist
Toimetas Carolin Liis Tamm, 21. detsember 2020
Danske Bank Eesti osakond ei rikkunud tõenäoliselt USA sanktsioone, kui liigutas miljardeid dollareid erinevates kahtlastes fondides. See tähendab, et panka ootab väiksem trahv, kui varem kardeti.
USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas Danske Bankile, et Eesti filiaali tegevuse uurimine on lõpetatud, vahendas Bloomberg. Välistatud pole muidugi see, kui kontrolli bürooni jõuavad uued tõendid, mis ajendavad neid siiski uurimisega jätkata.