RAHAPESU EESTIS: Danske Bank tunnistas süüd
Ohtuleht.ee, 15. detsember 2022
Danske Bank tunnistas end süüdi Eestis aset leidnud rahapesus, kirjutab Reuters.
Delfi ärileht kirjutab, et panga Eesti kontor meelitas kliente, kes polnud riigi residendid, lubades neil vähese järelevalvega üle kanda suuri rahasummasid. Seeläbi pääsesid Venemaa ja muud suure riskiga kliendid ligi USA pankadele, kuhu jõudis kokku 160 miljardit dollarit pestud raha. Panga töötajad varjasid ebaseaduslikke tehinguid, kasutades nende sobitamiseks variettevõtteid.