Kongost pärit e-resident lüpsis hooletutelt välisfirmadelt sadu tuhandeid eurosid

Esmaspäeval pidi Harju maakohtu uues kohtumajas sõlmitama kokkulepe Põhja ringkonnaprokuratuuri ning arvutikelmuses ja rahapesus osalemises süüdistatava  31aastase kongolase Kevin Zibilamene vahel. Süüdistatav, talle kuuluvad kaks firmat ja eestlannast kaasosaline olid kokkuleppega päri, kuid pooli rahuldav lahendus jäi siiski saavutamata – kohus saatis toimiku prokuratuuri tagasi.

Põhja ringkonnaprokuratuur heidab Kevinile ette kolme kuriteokoosseisu: võõra vallasasja (auto) ebaseaduslikku omastamist ning seitset arvutikelmuse ja seitset rahapesu episoodi. Prokuratuuri hinnangul kujutasid sooritatud arvutikelmused vaid eelkuritegusid rahapesuks. Kannatanuid on kohtuasjas kaheksa firmat, kellest vaid ühte võib pidada Eesti ettevõtteks ja kellele tekitatud kahju on rajatagustest kaaskannatajatest märkimisväärselt väiksem. Kogukahju nimetatud kriminaalasjas ulatub 700 000 euro lähedale, kuid tsiviilhagide tagamiseks on võimudel õnnestunud Kevinile kuuluva ettevõtte Cheese OÜ arvelt arestida vaid 98 000 eurot.