RAHAPESU KÄIB ÜLE JÕU: Saksa politsei otsis läbi kaks ministeeriumi

Greete Kõrvits, 10. september 2021

Politseinikud tungisid 9. septembril Saksa justiits- ja rahandusministeeriumi ruumidesse. Uurimise all on põhiliselt – ning iroonilisel kombel – just rahapesuroimade valvekoer ehk rahapesu tõkestamise büroo.

Büroo tegevus kuulub rahandusministeeriumi haldusalasse ning kahtlustuse järgi ei edastanud nad vastavatele organitele pankadelt tulnud teateid võimalike rahapesuskeemide kohta. Reuters kirjutab, et väidetavalt saab büroo kümneid tuhandeid vihjeid ning ei tule sellise teadete tulvaga lihtsalt toime. Alles eelmisel aastal loobusid nad teadete kogumisel vanast tehnoloogiast nagu faksimasinad. Bürool olevat aastail 2018–2020 kahe silma vahele jäänud miljonite eurode väärtuses kahtlaseid tehinguid.

Artikli täismahus lugemiseks vajuta:
Proovi Digilehte
0€/nädal
Oled juba lugeja?