KERGENDUSOHKED PANKADES: „Kui see audit olnuks negatiivne, poleks keegi siin äri teha tahtnud.“

„Kui raport negatiivne tuleb, on ikka puhta pupu,“ valitses Eesti pankades meelsus veel kuu aega tagasi. Nädala eest, kui hakkas levima uhiuus Moneyvali raport Eesti rahapesuvõitluse kohta, saabus kergendus. Samal ajal kui poliitikud vaidlesid, kas ja kuidas saada USAst raha Danske ja Swedbanki korraldatud segaduse eest, läks järgmine finantspomm napilt Eestist mööda.

Moneyvali audiitorid kohtusid eelmisel kahel aastal mitmekümne Eesti poliitiku, ametniku ja pangandustöötajaga. Audit kasutas statistikat ja andmeid alates ajast, kui podises aktiivne rahapesuveski ja meie pangandust tabasid Danske ja Swedbanki rahapesuskandaalid. Eesti maine kukkus välispankade silmis korralikult. „Kui see audit tuleks negatiivne, ei tahaks Eestis keegi äri teha,“ kõlasid toonased hoiatused pankadest.